کد خبر : 69703تاریخ ثبت : 1396/10/24 11:33:33

برخورد با صنوف اقدام‌کننده به پول‌شویی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی گفت: کلیه اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند ساز و کار لازم برای اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود فراهم نمایند که در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، وفق قانون نظام صنفی برخورد می‌شود.

به گزارش کوگانا

داریوش رزمی پیش از ظهر امروز در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: هر تخلف یا عمل مجرمانه که جنبه درآمدزایی به دنبال داشته باشد و فرد مجرم با این درآمد در مسیر چرخه یک فعالیت اقتصادی قرار دهد، اقدام به پول‌شویی کرده است.

 وی افزود: به‌ طور کلی پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و فرار مالیاتی اتفاق بیافتد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی تصریح کرد: پول‌شویی به طرز عمده یک جرم فرعی برای رد گم‌کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است و جرم پول‌شویی تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است.

رزمی عنوان کرد: پول‌شویان اغلب کسانی هستند که از طریق قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌ و به دنبال تمیزکردن پول هستند.

وی به لایحه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی در این زمینه پرداخت و اضافه کرد: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 پس از تائید و ابراز نظر قوه مقننه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رزمی یادآور شد: پس از ایرادهای شورای محترم نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن‌ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در نشست 13 اسفندماه 1394 شورای نگهبان بررسی شد.

وی ادامه داد: وزارت‌های کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی  به همراه وزارت خارجه و دادگستری نیز از اعضای شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی با اشاره به مشاغل در معرض پول‌شویی گفت: هر شغلی که با پول نقد سر و کار دارد شامل بانک‌های عامل، بانک‌های کارگزار، بانک‌های برون‌مرزی، بازار سهام و اوراق قرضه، شرکت‌های بیمه (بیمه عمر)، صرافی‌ها، عتیقه‌فروشی، جواهرفروشی، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های حمل‌ونقل، بنگاه‌های اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های خیریه می‌تواند در معرض پول‌شویی قرار گیرند.

وی به ماده 17 فهرست اصناف و مشمول این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فرش و تابلو فروش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایع‌دستی و اشیاء هنری، فروشندگان خودرو و صرافی‌ها می‌باشند.

رزمی بیان کرد: طبق ماده 25 تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده و معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد به بالاترین مقام شخص مشمول و یا مسئول دریافت گزارش‌ها اطلاع دهند و در صورت اطلاع ارباب‌رجوع با متخلفین مطابق قانون و مقررات رفتار خواهد شد.

وی افزود: طبق ماده 4 این دستورالعمل تمام افراد صنفی موظف‌اند در صورت مشاهدات، معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول 150 میلیون ریال و عملیات مشکوک به واحد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم اطلاع دهند.

رزمی تأکید کرد: تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پول‌شویی قرار دارند موظف‌اند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند این عده همچنین موظف‌اند به درج شماره منحصربه‌فرد اشخاص در برگ خرید فروش هستند.

وی افزود: واحدهای مبارزه با پول‌شویی موظف است نسبت به حسن اجرایی این دستورالعمل نظارت کافی داشته و ساز و کارهای مورد نیاز برای کنترل داخلی تدوین و اجرا نماید و همچنین باید بازرسی رسیدگی‌های اتفاقی و موردی را در ارتباط با گزارش‌های دریافتی از اصناف و اتحادیه‌های صنفی اعمال نماید.

رزمی گفت: کلیه اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند ساز و کار لازم برای اجرای این دستورالعمل در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود فراهم نمایند و لازم است اتحادیه‌ها نسبت به حسن اجرای این دستورالعمل توسط اصناف نظارت داشته و گزارش عملکرد نظارتی خود را در بازه زمانی تعیین‌شده توسط واحد مبارزه با پول‌شویی به آن واحد ارائه نمایند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی تأکید کرد: در صورت عدم اجرای این دستورالعمل از سوی افراد صنفی و یا اتحادیه‌های صنفی دبیرخانه هیئت عالی نظارت با ایشان وفق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت وقوع جرم پول‌شویی و عدم گزارش آن توسط افراد صنفی طبق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

رزمی در پایان یادآور شد: واحد مبارزه با پول‌شویی موظف است بخشنامه‌های لازم جهت اجرای این دستورالعمل را به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ نماید و به نمایندگان آن‌ها آموزش دهد و اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند به آموزش این دستورالعمل و بخشنامه‌های مرتبط به افراد صنفی تحت پوشش خود باشند.

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه